İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Turuncu Holding ve Türk Elektronik Para AŞ’nin (Param) de aralarında bulunduğu şirket yapılanmasına operasyon düzenlendi. Soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Turuncu Holding ile bağlantılı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
Fintek ve yazılım devinin arkasındaki isim: Turuncu Holding kimin, sahibi kim ve bünyesinde hangi şirketler var?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile 25 şüpheliye yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Öte yandan soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilip yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, T.C. Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, şirket kayıtlarında yapılan incelemede yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, farklı hesaplara aktarılarak devamında çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde tespitler yapıldı.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Öte yandan soruşturma kapsamımda Turuncu Holding A.Ş.ye ve bağlısı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
TURUNCU HOLDİNG KİMİN?
Vatandaşların ve ekonomi çevrelerinin en çok merak ettiği konuların başında holdingin mülkiyet ve yönetim yapısı geliyor. Kurumsal yapı ve vizyon doğrultusunda yönetilen Turuncu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Emin Can Yılmaz yürütmektedir. Yılmaz liderliğindeki yönetim kurulu, şirketin dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı büyüme hedeflerine yön vermektedir.
TURUNCU HOLDİNG ŞİRKETLERİ
Holding, tek bir sektörde kalmayıp riskleri dağıtan ve birbirini besleyen bir iştirak ekosistemi kurmuş durumdadır. Holding bünyesinde öne çıkan en büyük lokomotif şirketler şunlardır:
- TURK Elektronik Para A.Ş.
- Turk Finansal Teknoloji A.Ş.
Bu amiral gemisi şirketlerin yanı sıra holding, aşağıdaki sektörlerde de çok sayıda iştirake ve stratejik yatırıma sahiptir:
- Finansal Teknolojiler (Fintek)
- Yazılım Geliştirme ve Bilişim Çözümler
- Donanım Teknolojileri ve Akıllı Kart Tasarımı
- İnşaat ve Gayrimenkul
- Eğitim
ŞİRKETİN ELEKTRONİK PARA GÜCÜ
Arama motorlarında holding hakkında araştırma yapan kullanıcıların asıl dikkatini çeken detay, iştirakler arasında yer alan TURK Elektronik Para A.Ş. firmasıdır. Günümüzde e-ticaretin patlaması, dijital cüzdanların yaygınlaşması ve ön ödemeli akıllı kart teknolojilerinin (yemek kartları, ulaşım kartları, dijital ödeme altyapıları) hayatımızın merkezine yerleşmesi, bu lisansa sahip şirketleri stratejik bir konuma yükseltiyor.
Turuncu Holding’in hem akıllı kart tasarımı/donanımı hem de bunun yazılımını kendi bünyesinde üretebilmesi, onu sektörde dışa bağımlılığı olmayan uçtan uca bir teknoloji sağlayıcısı yapıyor. Holdingin sürdürülebilir büyüme hedefinin altındaki en büyük sır, geleceğin nakitsiz toplum (cashless society) vizyonuna şimdiden güçlü altyapılarla yatırım yapmış olmasıdır.
TURUNCU HOLDİNG’E NEDEN KAYYUM ATANDI?
Turuncu Holding’e yönelik kayyum kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında alınmıştır.
Kayyum Atanmasının Temel Nedenleri:
Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Holdingin ve bağlı şirketlerinin “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a muhalefet ettiği iddia ediliyor.
Kara Para Aklama İddiası: Yapılan mali incelemelerde, yüksek hacimli finansal işlemlerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkilendirildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın Selameti: Mahkeme, hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi hem de şirket varlıklarının korunması amacıyla Turuncu Holding A.Ş. ve bünyesindeki 25 şirkete kayyum atanmasına hükmetti.
